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發(fā)布時(shí)間：2025-08-12 08:47
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日前，湖北省孝感市住房公積金中心大悟辦事處（下稱“大悟辦事處”）收到一筆10萬元的轉(zhuǎn)賬匯款。至此，大悟縣檢察院通過大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型發(fā)現(xiàn)線索并成功辦理的一起涉住房公積金領(lǐng)域虛假訴訟監(jiān)督案終于可以畫上圓滿句號(hào)——被套取的10萬元公積金“顆粒歸倉”。
2023年底，蘭某甲意圖非法套取其個(gè)人住房公積金，與其堂弟蘭某乙合謀，虛構(gòu)了自己曾向蘭某乙借款10萬元的借款憑證。隨后，蘭某乙利用這份虛假的借貸憑據(jù)向法院提起民事訴訟。雙方后來在法院達(dá)成蘭某甲向蘭某乙還款10萬元的調(diào)解協(xié)議，法院出具了民事調(diào)解書。
依據(jù)這份民事調(diào)解書，蘭某乙向法院申請了強(qiáng)制執(zhí)行。2024年5月，法院扣劃了蘭某甲住房公積金賬戶內(nèi)的10萬元，并將錢轉(zhuǎn)給了蘭某乙。
2024年，大悟縣檢察院民事檢察官通過全國檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型平臺(tái)上的涉住房公積金虛假訴訟監(jiān)督模型檢索發(fā)現(xiàn)，蘭某甲與蘭某乙的民間借貸糾紛案存在諸多疑點(diǎn)：一是蘭某甲有固定的工資收入，法院在執(zhí)行中卻只對(duì)蘭某甲的住房公積金進(jìn)行了查詢；二是蘭某乙提起訴訟時(shí)，主張?zhí)m某甲向其借款是為了購房，但蘭某甲的購房日期遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于蘭某乙主張的借款日期；三是雙方在訴訟中毫無對(duì)抗，快速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，快速申請強(qiáng)制執(zhí)行。
圍繞這些案件疑點(diǎn)，承辦檢察官分別詢問了蘭某甲和蘭某乙，并調(diào)取了兩人的微信聊天記錄。同時(shí)，在對(duì)蘭某乙的銀行賬戶進(jìn)行查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)，就在10萬元執(zhí)行案款發(fā)放次日，蘭某乙先后通過銀行轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬等方式，將其中的8萬元轉(zhuǎn)給了蘭某甲。
在上述證據(jù)面前，蘭某甲和蘭某乙只好承認(rèn)，這起案件就是他們?yōu)樘兹√m某甲的住房公積金而打的“假官司”。
大悟縣檢察院根據(jù)所查明的事實(shí)，認(rèn)定該案系虛假訴訟，于2024年8月6日向法院發(fā)出再審檢察建議，建議法院對(duì)蘭某乙訴蘭某甲民間借貸糾紛案進(jìn)行再審。同年11月20日，法院裁定對(duì)該案再審。
為從源頭上堵塞漏洞，大悟縣檢察院書面建議大悟辦事處記載蘭某甲的失信記錄、在判決后配合法院追回執(zhí)行款，并加大違規(guī)提取住房公積金的危害和法律責(zé)任的宣傳力度。
今年4月30日，法院的再審判決撤銷了原民事調(diào)解書，駁回了蘭某乙的全部訴訟請求。6月24日，大悟辦事處責(zé)令將蘭某甲納入失信“黑名單”，取消其5年內(nèi)住房公積金提取和貸款資格。目前，被不法當(dāng)事人通過打“假官司”套取的10萬元公積金已全部追回。