發(fā)布時間：2025-08-05 08:38
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市場經(jīng)營過程中，經(jīng)營不善導致虧損在所難免，但若持續(xù)3年做著“每單必虧”的買賣，其中必有蹊蹺。一場看似“經(jīng)營不善”的悲劇，卻隱藏著精心編織的騙局，日前，經(jīng)湖北省棗陽市檢察院提起公訴，法院以合同詐騙罪判處張某有期徒刑十三年，并處罰金6萬元，責令退繳全部違法所得。
拖欠巨款玩失蹤
“他承諾‘裝貨即付款’，前期也確實如此，讓人覺得很講信用，后面就開始從拖欠一點，到拖欠一車糧款，再到后來越累積越多，最后直接失聯(lián)了！”2021年4月，棗陽市某米廠老板鄭某向公安機關報案時，講述了他被陜西籍糧商張某詐騙的經(jīng)歷。
原來，張某從2017年10月開始便通過微信群、上門考察等方式，向鄭某等外地米廠負責人極力推銷合作，承諾“大額收貨、長期合作、裝貨即付款”，并營造生意興隆的假象。鄭某信以為真，陸續(xù)向張某供應了100車大米，然而張某僅對最初的幾車大米履行了付款承諾，隨后便一直拖欠，最終徹底失聯(lián)，拖欠的貨款高達240余萬元。
公安機關初查發(fā)現(xiàn)，2017年至2021年的3年多時間里，除最初報案的米廠老板鄭某外，江蘇、安徽等地還有6家米廠有著同樣的遭遇，張某拖欠這幾家的米款共計600余萬元，導致多家米廠資金周轉困難、難以按時結清農戶賣糧款。
張某為何拖欠巨額米款？案發(fā)后為何對這些米廠老板們避而不見？這引起了檢察機關的高度關注。
虧損經(jīng)營竟為套現(xiàn)
為查清上述疑點，棗陽市檢察院依法介入，引導公安機關全面?zhèn)刹椤榱私鈴埬痴鎸嵉馁Y產及債務狀況，檢察官通過梳理相關民事判決、執(zhí)行卷宗、征信報告及銀行流水，發(fā)現(xiàn)2016年以來，法院強制執(zhí)行張某借貸糾紛、買賣合同糾紛等案件26件，執(zhí)行標的469萬余元，民間高息借貸債務也超過400萬元，其被限制消費14次、列入失信被執(zhí)行人名單4次，且為規(guī)避法院強制執(zhí)行，長期借用他人銀行卡收付款。
“巨額債務纏身、刻意隱匿財產、多頭拖欠巨額米款，這些證據(jù)清晰地指明張某在簽訂、履行合同時根本不具備任何實際履行能力。”該案主辦檢察官李虎說。
那么，張某收購的這么多大米去了哪里？為進一步查明真相，承辦檢察官帶領辦案團隊，將張某從各米廠購進大米的每一車次、時間點、銷售對象、成交價格等信息逐一梳理比對，形成詳盡的銷售情況統(tǒng)計表，初步梳理情況顯示其存在大量“高買低賣”行為。為精確量化，檢察機關建議公安機關委托專業(yè)審計機構審計，結果顯示：僅從能確切統(tǒng)計的湖北、江蘇兩省3家米廠購買的253車大米來看，張某每車不僅以低于進價的單價出售，還需倒貼運費，虧損嚴重，僅這253車大米交易，賬面虧損就達226萬余元。
得知這一信息后，檢察機關立即建議公安機關對所有從張某處收購大米的人員進行取證，13名證人均表示張某出售的大米比他們當?shù)氐膯蝺r便宜2分錢到1毛6分錢不等。“正常的市場經(jīng)營行為是為了追求合理利潤，張某卻在巨額虧損的情況下持續(xù)高買低賣，更像是一種套現(xiàn)手段。”李虎說。
合同詐騙一審獲刑
為了證實張某將大米快速變現(xiàn)、轉移資金的意圖，檢察官通過梳理資金流水，發(fā)現(xiàn)張某將銷售大米所得款項主要用于償還其個人高息舊債及購買汽車、黃金等個人消費。其行為本質是“拆東墻補西墻”轉移債務，而非經(jīng)營不善下的拖欠貨款。
此外，檢察官從海量微信數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，面對7家被害企業(yè)輪番催款，張某從承諾“下月還”“年底還”拖延，到拒接電話、不回信息，再到拉黑聯(lián)系方式、逃匿躲藏，最終徹底失聯(lián)。這種逃避債務的態(tài)度，直接反映了其非法占有的主觀故意。
從偵查到庭審，張某一直拒不認罪，試圖以“經(jīng)營策略”為借口辯解：“確實每車都虧，但這是為了搶占市場的促銷手段。”
對此，檢察官繼續(xù)深入調查了大米行業(yè)異地倒賣的普遍利潤水平，發(fā)現(xiàn)該行業(yè)本屬薄利，在不對大米進行任何品牌或包裝增值的情況下異地倒賣，每斤利潤通常僅約2分錢。
庭審時張某仍然辯解，檢察官以張某當庭承認的每斤2分錢利潤點為突破口，精準計算出：2017年至2021年，張某共收購2000萬元的大米，虧損了226萬余元，若要彌補此虧損，至少要倒賣超過2億元的大米且全部獲利才能填平，如此違背基本商業(yè)邏輯的“促銷”辯解不攻自破。
綜合全案證據(jù)，公訴人指出，張某在明知無履行能力的情況下，虛構經(jīng)營狀況、制造履約能力假象，誘騙被害企業(yè)交付貨物，其后無正當理由以明顯低于市場的價格快速變賣套現(xiàn)，并將所得資金用于個人揮霍及償還舊債，事后逃匿，其行為已遠超民事違約范疇，構成合同詐騙罪。
為進一步提升企業(yè)防范意識和辨識能力，棗陽市檢察院聯(lián)合市法院組織公開庭審暨行業(yè)風險防范提示會，邀請糧食行業(yè)協(xié)會代表、本地大米加工企業(yè)負責人及商戶代表旁聽庭審，通過當庭剖析糧食行業(yè)“先貨后款遇失信”“低價傾銷偽促銷”“借卡交易難追責”三大風險痛點，觸發(fā)企業(yè)風險自查。“這場庭審不止于懲治詐騙，更是為糧食交易量身定制的風險防控法治課。”參加庭審觀摩的糧商李某說道。
今年6月19日，法院作出一審判決，張某因合同詐騙他人財物數(shù)額特別巨大，被判處有期徒刑十三年，并處罰金6萬元，責令退繳全部違法所得。一審宣判后，張某提出上訴。目前，二審案件正在審理中。
近日，棗陽市檢察院聯(lián)合當?shù)丶Z食行業(yè)協(xié)會及市場監(jiān)管部門，針對強化行業(yè)監(jiān)管、完善企業(yè)準入審核及經(jīng)營異常預警機制展開座談，提出推廣合同示范文本、建立企業(yè)信用動態(tài)評估機制等多項建議，推動構建了“刑事檢察+行業(yè)治理”的協(xié)同共治格局。